SEC processa dois líderes de pirâmide que roubou R$ 8,4 bilhões em criptomoedas

A SEC processou duas pessoas ligadas a um esquema de pirâmide de R$ 8,4 bilhões envolvendo criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou Xue Lee, conhecido como Sam Lee, e Brenda Chunga, também conhecida como Bitcoin Beautee, por sua participação em um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. O esquema, conhecido como HyperFund, operou entre junho de 2020 e o início de 2022, quando colapsou e pausou os saques dos investidores.

Também envolvido no esquema, Rodney Burton já se declarou culpado, de acordo com o Departamento de Justiça.

O esquema HyperFund oferecia ganhos diários entre 0,5% a 1%

O esquema HyperFund, também conhecido como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse ou HyperNation, prometia retornos fixos irreais aos investidores, variando entre 0,5% e 1% por dia. Essa prática é comum em pirâmides financeiras, onde líderes e promotores enganam suas vítimas com promessas de lucros exorbitantes.

A operação do esquema com essas taxas por quase dois anos foi considerada um milagre pelos envolvidos. No entanto, em 2022, os saques foram suspensos, deixando os investidores sem receber os pagamentos prometidos.

Os principais nomes por trás do esquema

Segundo autoridades americanas, os três principais nomes por trás do esquema HyperFund são Sam Lee, um australiano de 35 anos que residia em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Brenda Chunga, uma mulher de 43 anos residente em Maryland, nos Estados Unidos. Ambos estão sendo processados pela SEC. Rodney Burton, de 54 anos e residente de Miami, também nos EUA, é outro indivíduo envolvido e que já se declarou culpado.

A SEC aponta que "Lee e Chunga promoveram pacotes de 'associação' do HyperFund que alegavam garantir altos retornos aos investidores, incluindo lucros provenientes de supostas operações de mineração de criptomoedas do HyperFund e associações com uma empresa da Fortune 500".

Penas e valores movimentados

Os três acusados podem ser condenados a até 5 anos de prisão por cada uma das acusações, de acordo com o Departamento de Justiça. O julgamento ainda será marcado.

A SEC afirma que o esquema movimentou US$ 1,7 bilhão (R$ 8,4 bilhões), enquanto o Departamento de Justiça calcula um valor ainda maior, de US$ 1,89 bilhão (R$ 9,37 bilhões).

Relatos de desespero das vítimas

O jornal britânico, The Guardian, relatou que o colapso do esquema da HyperFund levou algumas vítimas a considerarem suicídio. Esses relatos surgiram antes mesmo do processamento dos líderes da pirâmide pela SEC.

"Houve um caso de automutilação em casa", contou um homem do Nepal ao The Guardian, descrevendo o estado mental de uma vítima do HyperVerse em seu país. "Recebemos vários pedidos de ajuda de pessoas em tal condição que preferem tomar uma atitude suicida em vez de esperar que a empresa apresente um plano para pagar o que devem."

É importante ressaltar que existem outros nomes envolvidos no esquema de pirâmide bilionário, mas ainda não se sabe se novas investigações e prisões serão feitas relacionadas a esse caso.